Tag: commercialista

Catania, sanzioni da 100mila euro a commercialista etneo

Redazione

Sono contestate dalla Guardia di Finanza di Catania a un commercialista etneo 28 violazioni della normativa antiriciclaggio. Sono previste sanzioni amministrative per 100mila euro per un consulente contabile di società attive in diversi settori economici e operanti principalmente nelle province di Catania, Messina e Agrigento. Sono emerse omissioni nelle attività per l’identificazione della clientela e la conservazione dei dati e delle informazioni. È stato accertato nei confronti di 14 società riconducibili a stranieri, clienti del commercialista, il mancato rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela.   Condividi

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Gela (CL), confisca da oltre 4 milioni di euro a un noto commercialista

Redazione
funzionario

Finisce nei guai un noto commercialista e consulente fiscale gelese già gravato da precedenti penali per gravi illeciti fiscali. La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un decreto di confisca ai danni del 49enne Salvatore Cascino. Il soggetto nel settembre 2010 è stato destinatario di provvedimento cautelare, emesso dal G.I.P. di Brescia, per associazione per delinquere, falsità materiale e truffa ai danni dello Stato mediante indebite compensazioni tributarie. L’uomo è stato condannato alla pena di anni due e mesi uno di reclusione. L’individuo è stato oggetto di altri procedimenti penali e…

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